Как продать фирму и получить уголовное дело
Была у меня одно время на абонентском обслуживании ОООшка.
Ну как на абонентском – вела у них судебные процессы, в основном дебиторку взыскивала.
Ну и мирно просуществовали мы так несколько лет.
В один прекрасный день руководитель подходит ко мне с новостями:
- Наталья! Мы продали нашу фирму.
Я, конечно, удивилась – организация была беспроблемная с точки зрения закона и судебных дел: ни долгов, ни недовольных контрагентов у них не было (все в рамках обычной хозяйственной деятельности).
Поинтересовалась, чем вызвано такое решение? – Невыгодно с финансовой точки зрения.
- А как продали фирму и кому?
- Да просто долю переоформили. Москвичам. Мы свое производство сохранили, будем теперь в другой организационно-правовой форме работать.
Небезопасным мне показалось такое решение. Но сделка уже состоялась, фарш назад не провернешь.
Через какое-то время звонит мне обеспокоенный бывший учредитель:
- Наталья, что-то тут от нас следователь хочет. Можно его вам переадресовать?
- Что ж, переадресуйте.
И выясняется занимательная картина (кто бы мог подумать). Новый руководитель - фиктивный
Практически зицпредседатель Фунт!
Согласно сервиса проверки юрлиц rusprofile
Компания сразу после смены учредителей, пользуясь наработанной хорошей репутацией (а продавалась она с хорошей налоговой историей, с отсутствием долгов и без каких-либо проблем), начала активно заключать договоры, получать деньги, и сливаться.
За короткий промежуток сумма исковых взысканий набралась солидная (зеленая стрелка):
Возбудили уголовное дело о мошенничестве, ну и, ожидаемо, организация ушла в банкротство:
По данным картотеки арбитражных дел
Прежний учредитель получил сразу несколько головных болей:
Во-первых, поставили вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за преднамеренное банкротство. Казалось бы, какие вопросы к нему? Фирма продана без долгов. Но особенностью банкротного процесса является тот факт, что можно оспорить сделки за три предшествующих банкротству года. А в этот период как раз в лизинг были взяты две машины и переданы сотрудникам в качестве поощрения за хорошую работу.
Во-вторых, вот эти две лизинговые сделки были оспорены в ходе банкротного процесса.
К счастью, с уголовным делом в отношении прежнего учредителя (то самое преднамеренное банкротство) удалось разобраться. В возбуждении дела отказали, после долгих проверок и допросов. Пришлось попотеть, доказывая следователю, что фирма перед продажей не имела долгов, неисполненных обязательств и вообще каких-либо признаков несостоятельности.
А вот с лизинговыми авто ситуация затянулась на несколько лет, и совершенно непричастным к банкротству людям пришлось доказывать свою добросовестность и отсутствие оснований для признания сделок недействительными. В итоге удалось отбить:
Вот ссылка на постановление суда апелляционной инстанции, кому интересно: пруф
От прежних учредителей удар отвели, от добросовестных сотрудников, которые тоже чуть не встряли на ровном месте, - тоже. Что с уголовным дело о мошенничестве – время покажет.
Лига Юристов
40.1K постов40.1K подписчиков
Правила сообщества
1. Действуют общие правила Пикабу.
2. Дополнительно к правилам Пикабу предупреждение, скрытие комментария, бан в лиге или перемещение поста из лиги, можно получить за:
- глумление, издевательство, высмеивание, троллинг, провокации, подстрекательство пользователей к неправомерным и преступным действиям, рекламу своих услуг;
- оскорбление и/или унижение пользователей, социальных групп, народов, национальностей, комментарии экстремистского характера, разжигание национальной, расовой, религиозной и иной розни и ненависти;
- шитпостинг, постинг не на юридическую тематику.
3. Размещение ссылок на свои социальные сети в сообществе разрешено только в профиле. Размещение ссылок на свои социальные сети (телеграм-канал, дзен, инстаграм, вк и прочие) в посте расценивается как реклама. Такие посты будут выноситься из Лиги юристов, автор поста предупреждается о нарушении, и, при повторном нарушении - получать бан в сообществе.
4. Запрещено размещать в качестве поста или комментария сгенерированные искуственным интеллектом тексты. Комментарий будет скрыт, пост - вынесен из сообщества.