Как продать фирму и получить уголовное дело⁠⁠

Была у меня одно время на абонентском обслуживании ОООшка.

Ну как на абонентском – вела у них судебные процессы, в основном дебиторку взыскивала.

Ну и мирно просуществовали мы так несколько лет.

В один прекрасный день руководитель подходит ко мне с новостями:

- Наталья! Мы продали нашу фирму.

Я, конечно, удивилась – организация была беспроблемная с точки зрения закона и судебных дел: ни долгов, ни недовольных контрагентов у них не было (все в рамках обычной хозяйственной деятельности).

Поинтересовалась, чем вызвано такое решение? – Невыгодно с финансовой точки зрения.

- А как продали фирму и кому?

- Да просто долю переоформили. Москвичам. Мы свое производство сохранили, будем теперь в другой организационно-правовой форме работать.

Небезопасным мне показалось такое решение. Но сделка уже состоялась, фарш назад не провернешь.

Через какое-то время звонит мне обеспокоенный бывший учредитель:

- Наталья, что-то тут от нас следователь хочет. Можно его вам переадресовать?

- Что ж, переадресуйте.

И выясняется занимательная картина (кто бы мог подумать). Новый руководитель - фиктивный

Компания сразу после смены учредителей, пользуясь наработанной хорошей репутацией (а продавалась она с хорошей налоговой историей, с отсутствием долгов и без каких-либо проблем), начала активно заключать договоры, получать деньги, и сливаться.

За короткий промежуток сумма исковых взысканий набралась солидная (зеленая стрелка):

Возбудили уголовное дело о мошенничестве, ну и, ожидаемо, организация ушла в банкротство:

Прежний учредитель получил сразу несколько головных болей:

Во-первых, поставили вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за преднамеренное банкротство. Казалось бы, какие вопросы к нему? Фирма продана без долгов. Но особенностью банкротного процесса является тот факт, что можно оспорить  сделки за три предшествующих банкротству года. А в этот период как раз в лизинг были взяты две машины и переданы сотрудникам в качестве поощрения за хорошую работу.

Во-вторых, вот эти две лизинговые сделки были оспорены в ходе банкротного процесса.

К счастью, с уголовным делом в отношении прежнего учредителя (то самое преднамеренное банкротство) удалось разобраться. В возбуждении дела отказали, после долгих проверок и допросов. Пришлось попотеть, доказывая следователю, что фирма перед продажей не имела долгов, неисполненных обязательств и вообще каких-либо признаков несостоятельности.

А вот с лизинговыми авто ситуация затянулась на несколько лет, и совершенно непричастным к банкротству людям пришлось доказывать свою добросовестность и отсутствие оснований для признания сделок недействительными. В итоге удалось отбить:

Вот ссылка на постановление суда апелляционной инстанции, кому интересно: пруф

От прежних учредителей удар отвели, от добросовестных сотрудников, которые тоже чуть не встряли на ровном месте, - тоже. Что с уголовным дело о мошенничестве – время покажет.