Бюрократия или идиотизм?⁠⁠2

И ВТБ, проверено печально

Вот где пздц - счёт заблокируем, но деньги можете в кассе забрать... Абсурднее не бывает.

Вообще не надо так делать, прекрати

Звоните на 900

Я абсолютно не оправдываю банк, я просто знаю как это работает изнутри. Законом на банки возложена обязанность по контролю за операциями, чтобы они не совершались в целях легализации средств добытых преступным путем и т.п. и т.д. (по тексту закона). Так вот я предположил ,что ИП-шник которому была продана машина уже находится/лся в числе лиц в отношении которого банком осуществлялись какие-то процедуры контроля или ограничения по причине того, что он к примеру уже был замечен в том, что совершал сомнительные операции. И тут к примеру, он бац, переводит деньги за машину какому то физику (а до этого ему на счет бахнулись сомнительные бабки, которые к примеру выведены с какого-то госконтракта). Соответственно банк запрашивает доки подтверждающие факт продажи/отчуждения этого авто, а топик-стартер к примеру предоставляет копию ПТС и расписку. И кто-то мог посчитать это недостаточым или недостоверным (к примеру, косяк/ошибки в расписке коиенты иногда знаете не заморачиваются, или цейтнот по времени). Мне к примеру, однажды спустили проверить наличие склада и наличие товара в нем определенного наименования, для проверки было приложено письмо клиента где он рассказывал о своём бизнесе, о том что у него имеется склад, а в нем товары, приложен договор аренды склада. Так вот я не выходя из-за стола увидел, что по адресу арендуемого склада с условной площадью 570 кв.м., размещается жилой 5-ти этажный дом (хрущоба), с площадью подвала около 450 кв.м. (условно), из нежилых коммерческих помещений там находится только парикмахерская в квартире на 1 этаже. Но по требованиям всё равно пришлось ехать и фотографировать дом в доказательство того, что склада там нет. Это я к тому, что договора (опровдательные документы для банка) лепят на коленке и не парятся что в них указывать.

А остатки денег то сняли?

просто ежедневные снятия - в принципе тупняк, приходишь с банк (можно и позвонить вроде) заказываешь снятие нала через кассу (вроде 200к без предварительного заказа), снимаешь и всё, то есть только одна операция и та с подтверждением личности

к тому же мы не знаем что вы там делали с этой картой

я вот в принципе очень осторожно отношусь, от кого попало деньги на карту не получаю, нал снимал один раз и то через кассу и то чтобы потратить в крыму

а заблокировать могут совершенно в любом банке, вот вообще, просто нужно культурно пользоваться деньгами в наше время

И что же это за машина и по чем продали, что сбер считает операцию отмывом?

сбер посчитал неправильными ежедневные операции по снятию нала

Окей, допустим, "заблокировал мне приложение и карту", а в банке остатки налички забрать через кассу можно?

История забавная, но как обычно автор скорее всего забыл написать, что ИП была супруга ))) Или машина была ВАЗ 2106 по цене вертолета

А если несколько раз по "до 100000 тысяч"?

Никогда не гоняй серьезные суммы через зеленый банк. Никогда.

А разблокировал то как в итоге?