Получил письмо с требованием дать пояснения по операциям по счету в Россельхозбанке (115-ФЗ).Клиентом банка никогда не был, счёт сам не открывал. Отделений рядом нет, регион открытия — Ставропольский край, за ~800 км от меня.В личном кабинете налогоплательщика счет действительно отображается (открыт 19.11.2025).Кто то сталкивался с таким?
Тогда советую ответить письменно, что знать их не знаете и никаких счетов и операций по ним не вытворяли. И запросить представить вам копии заявления на открытие счёта и всех платёжных поручений или иных поручений, которые были поданы от вашего имени.
ответить письменно, что знать их не знаете и никаких счетов и операций по ним не вытворяли. И запросить представить вам копии заявления на открытие счёта и всех платёжных поручений или иных поручений, которые были поданы от вашего имени.
и копию запроса отправить в ЦБ. :)
Нет, недостаточно. И как вы собираетесь запрашивать у банка документы об отсутствии счетов, если банк сам запрашивает документы у автора о движении денег по счёту? Автор рискует очень скоро улететь в реестр счастливчиков по 115-ФЗ, если не перевернёт ситуацию в зону ответственности банка о неправомерном открытии счёта и проведения операций по нему без надлежащей идентификации личности клиента.
