Панамский договорнячок
10 лет назад опубликованы материалы «панамских досье»
В апреле 2016 года произошло довольно примечательное событие. Были опубликованы итоги расследования документов панамской конторы Mossack Fonseca, которые вскрыли масштабную инфраструктуру офшоров, которыми пользовались политики, бизнесмены, знаменитости по всему миру. Под прицелом расследования оказались мировые элиты сразу в десятках стран. Практически сразу же последовали отставки и уголовные дела.
Впрочем, история изначально была мутная. Документы Mossack Fonseca были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. Расследованием занималась группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации «Центр за честность в обществе». Неудивительно, что американских офшоров в расследовании практически не обнаружилось.
При этом история продолжается до сих пор: в Германии в 2026 году на скамье подсудимых оказался один из партнеров Mossack Fonseca, а в Швейцарии еще недавно выносили приговоры участникам схем, связанных с офшорами.
Но и в 2016 году было жарко: исландский премьер Сигмюндюр лишился должности, пакистанский лидер Наваз Шариф оказался под судом, а налоговые органы разных стран смогли обнаружить и найти не менее миллиарда «выведенных» долларов.
Отдельно стоит отметить «украинский след»: в «панамских» (а затем и в последовавших «пандорских») утечках фигурировали сразу два президента Украины: Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. На фоне продвигаемой пост-майданной властью антикоррупционной повестки информация о том, что оба лидера страны владеют офшорами, выглядела весьма иронично. Зеленскому пришлось ужесточать свою внешнеполитическую риторику, что отчасти и могло стать одной из причин начала СВО.
Главный же итог «панамской истории» в том, что по всему миру начали ужесточать требования к раскрытию конечных владельцев активов, усилили обмен финансовой информацией. Сейчас «выводить деньги» через офшоры стало гораздо менее комфортно – отсюда и «взлет» популярности криптовалют.
Источники данных для материала:
Лига Политики
41K постов18.2K подписчиков
Правила сообщества
1. Обязательно используем тег "Политика".
2. Допускаются любые посты, связанные с политикой, в том числе юмористические: мы же на Пикабу :)
3. Пожалуйста, соблюдайте правила Пикабу.
4. Адмодеры сообщества никого не банят: игнор-лист должен быть пустым!
5. Адмодеры вправе скрывать ветки комментариев в собственных постах, если они считают, что пользователь грубит им или оскорбляет (без занесения в игнор-лист сообщества).
6. Если заметили пост или комментарий, нарушающий правила Пикабу, не стесняйтесь призывать модераторов Пикабу.
7. Сообщество не преследует своей целью продвижение чьих-то интересов или идей: мы открыты для всех, но см. п. 3.