Сотни миллионов шекелей⁠⁠

Интересное дело. Я, правда, не понял какое обвинение задержанным предъявлять будут: то, что банк неправильно регистрировал обмен — это вина банка. На границе деньги были задекларированы правильно. Кроме того, что арестованные вряд ли смогут объяснить происхождение имеющихся у них средств, им предъявить больше нечего. Будут говорить: ничё не знам, техничкой работам, (не)знакомый иорданец попросил валюту поменять. Разве что надеяться что магическая фраза «они финансировали террористические организации» произведёт необходимое воздействие на суд.

Для тех, кто в «Меркаве»: ниже разделителя и до следующего разделителя — перепечатка статьи из израильского СМИ.

Сотни миллионов шекелей курсировали между Израилем и Иорданией для финансирования террора

15 мая 2026, 08:17

Подразделение Лахав 433❶ раскрыло масштабную сеть по отмыванию капитала, в рамках которой сотни миллионов шекелей ежегодно переправлялись через границу. Следователи Ялах (Национальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями) подозревают, что конечной целью этих финансовых потоков было снабжение террористических организаций.

Согласно материалам следствия, преступная цепочка была выстроена весьма просто. В течение последнего года курьеры (граждане Израиля) регулярно посещали обменный пункт в Иордании. Там им передавали чемоданы, в каждом из которых находилось от одного до двух миллионов наличных шекелей [≈ 0.3…0.7 млн $].

Курьеры, действовавшие от имени двух израильских обменников на севере, возвращались в Израиль через наземные пограничные переходы. При въезде они честно декларировали наличные, что на тот момент не создавало юридических проблем, так как средства были официально зарегистрированы.

Сразу после пересечения границы человек с чемоданом направлялся в крупный лицензированный финансовый центр в центральном округе Израиля. Там шекели конвертировались в доллары, и в тот же день курьер отправлялся обратно в Иорданию с новой партией валюты.

В ходе расследования выяснилось, что израильский обменный пункт, проводивший конвертацию, намеренно фальсифицировал отчётность. По закону поставщик финансовых услуг обязан фиксировать данные лица, совершающего операцию. Однако в реестрах вместо реальных израильских граждан-курьеров в качестве клиентов указывались жители Иордании.

Такой подлог позволял скрывать реальных участников цепочки и легализовать огромные суммы. Владелец израильского обменника при этом получал значительную прибыль за счёт комиссионных сборов.

Следователи Ялах в течение года вели скрытое наблюдение, которое перешло в открытую фазу неделю назад. При поддержке Отдела конфискации были проведены рейды, в ходе которых задержали 14 жителей севера страны.

Среди подозреваемых есть лица, связанные с северным крылом «Исламского движения». Следствие проверяет, поступала ли часть отмытых средств непосредственно на нужды этой организации в Израиле. В ходе обысков в офисах и частных домах были изъяты: золото и ювелирные изделия на сумму около 7 млн шекелей [≈ 2.4 млн $], наличные в разной валюте на сумму 2 млн шекелей [≈ 0.7 млн $], средства на банковских счетах в размере 22 млн шекелей [≈ 7.5 млн $] и семь объектов недвижимости, принадлежащих фигурантам.

[твит на иврите опущен: там нет ничего, что не пересказано в статье; твит: https://x.com/NTDHEBREW/status/2053818412241977366]

Несмотря на арест активов, в деле остаются серьёзные пробелы. На данный момент полиция не может точно установить источник происхождения сотен миллионов шекелей в Иордании — откуда там взялась такая масса израильской наличности. Также пока неясно, куда именно распределялись доллары после их возвращения на иорданскую сторону.

Поскольку иорданские финансовые учреждения не подпадают под юрисдикцию израильского следствия, основные усилия сейчас сосредоточены на доказательстве вины израильских участников.

Ольга Божкова

Источник: https://news.israelinfo.co.il/144080

❶ Лахав 433 — специальное подразделение полиции для расследования преступлений национального масштаба, коррупции и особо тяжких преступлений.